La Fiscalía Europea a saisi six comptes bancaires en République dominicaine et quatre au Pérou, dans le cadre d’une enquête sur une fraude à la TVA de 25 millions d’euros.
Cette opération vise une organisation criminelle internationale liée au commerce de matériel informatique. La fraude exploitait les règles européennes sur les transactions intracommunautaires, en utilisant des entreprises fictives pour réclamer des remboursements indus de TVA.
Des demandes de coopération ont été envoyées à Uruguay, et 24 personnes ont déjà été arrêtées en Espagne en 2023. L’enquête illustre la portée transnationale du crime financier et le rôle croissant de la Fiscalía Europea dans la protection des intérêts de l’UE.
Avec Diario Libre
📲 Rejoignez Le Quotidien 509
Recevez nos dernières nouvelles directement sur votre téléphone via notre chaîne WhatsApp officielle.
🚀 Rejoindre la chaîne WhatsApp
