USA – fraude internationale : Une américaine originaire de République Dominicaine a été condamnée à 24 mois de prison

Washington, 2 mai 2026 – Lorena Perez-Herrera, une citoyenne américaine naturalisée originaire de République Dominicaine, a été condamnée à 24 mois de prison fédérale pour son rôle dans un vaste schéma de fraude par compromission d’emails professionnels (Business Email Compromise – BEC) et de blanchiment d’argent a informé les autorités américaines.

Elle devra également verser plus de 1,4 million de dollars en restitution aux victimes, principalement un district scolaire du Montana. Selon un communiqué publié par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis, Perez-Herrera, âgée de 29 ans et résidant à Silver Spring dans le Maryland, a participé à une conspiration internationale qui a permis de blanchir près de 1,5 million de dollars issus de fraudes par virement électronique.

Le complot, qui s’est déroulé entre 2020 et novembre 2023, visait des entités américaines telles que des agences gouvernementales, des organisations environnementales, des centres médicaux, des entreprises de transport, des universités, des comtés et surtout un district scolaire du Montana.

Le juge Matthew J. Maddox du tribunal fédéral du district du Maryland a prononcé la sentence le 1er mai 2026. Perez-Herrera avait plaidé coupable en mars 2025 pour conspiration de blanchiment d’argent. Elle purgera également une année de libération conditionnelle après sa détention.

Les agents spéciaux d’ICE ont collaboré étroitement avec l’Environmental Protection Agency (EPA) et l’Internal Revenue Service (IRS) pour démanteler ce réseau de fraude.

Perez-Herrera, naturalisée citoyenne américaine, fait face à des appels répétés sur les réseaux sociaux pour une éventuelle dénaturalisation et expulsion une fois sa peine purgée, bien que le communiqué officiel d’ICE ne mentionne pas une telle mesure.

Née en République Dominicaine, elle avait obtenu la nationalité américaine par naturalisation. Son portrait, diffusé par ICE, montre une femme de 29 ans au visage sérieux, souvent associée à des enquêtes fédérales sur le blanchiment d’argent.

La rédaction