EE. UU. – fraude internacional: una estadounidense originaria de la República Dominicana ha sido condenada a 24 meses de prisión

Washington, 2 de mayo de 2026 – Lorena Pérez-Herrera, una ciudadana estadounidense naturalizada originaria de la República Dominicana, ha sido condenada a 24 meses de prisión federal por su implicación en un amplio esquema de fraude por compromiso de correos electrónicos corporativos (Business Email Compromise – BEC) y blanqueo de capitales, según informaron las autoridades estadounidenses.

También deberá abonar más de 1,4 millones de dólares en concepto de restitución a las víctimas, principalmente a un distrito escolar de Montana. Según un comunicado publicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, Pérez-Herrera, de 29 años y residente en Silver Spring, Maryland, participó en una conspiración internacional que permitió blanquear cerca de 1,5 millones de dólares procedentes de fraudes mediante transferencias electrónicas.

La trama, que se desarrolló entre 2020 y noviembre de 2023, tenía como objetivo entidades estadounidenses como agencias gubernamentales, organizaciones medioambientales, centros médicos, empresas de transporte, universidades, condados y, especialmente, un distrito escolar de Montana.

El juez Matthew J. Maddox, del tribunal federal del distrito de Maryland, dictó la sentencia el 1 de mayo de 2026. Pérez-Herrera se había declarado culpable en marzo de 2025 de conspiración para el blanqueo de capitales. También cumplirá un año de libertad condicional tras su detención.

Los agentes especiales del ICE colaboraron estrechamente con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para desmantelar esta red de fraude.

Pérez-Herrera, ciudadana estadounidense naturalizada, se enfrenta a reiteradas peticiones en las redes sociales para una posible desnaturalización y expulsión una vez cumplida su pena, aunque el comunicado oficial del ICE no menciona dicha medida.

Nacida en la República Dominicana, había obtenido la nacionalidad estadounidense por naturalización. Su retrato, difundido por el ICE, muestra a una mujer de 29 años con rostro serio, vinculada a investigaciones federales sobre blanqueo de capitales.

Redacción